बैंक और वीडियोकॉन समूह के बीच एक सौदे में कथित रूप से धन उगाही के आरोप में कारोबारी दीपक कोचर और आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। रात में गिरफ्तार होने से पहले आज दोपहर के बाद से उनसे पूछताछ की गई थी। जांच एजेंसी ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ऋण में 1,875 रुपए करोड़ की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरणों की जांच करने के लिए वीडियोकॉन समूह की कोचर, उनके पति और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ पिछले साल की शुरुआत में PMLA पीएमएलए के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था!अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दीपक कोचर को जांच एजेंसी ने मुंबई में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया। वीडियोकॉन ग्रुप को बैंक लोन देने में कथित अनियमितताओं और मनी लांड्रिंग के मामले में जांच एजेंसी कोचर दंपती से पूछताछ कर चुकी है। इस साल की शुरुआत में ईडी ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और उनके स्वामित्व नियंत्रण वाली कंपनियों की 78 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों को भी जब्त कर लिया था।

दीपक कोचर की यह गिरफ्तारी ईडी ने वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमुख वेणुगोपाल धूत को आईसीआईसीआई बैंक की ओर से 3250 करोड़ रुपये का लोन दिए जाने के मामले में की है। इस मामले में यह पहली बड़ी गिरफ्तारी है। ईडी आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए गये ऋण मामले में अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और कई अन्य के खिलाफ जांच कर रही थी। कुछ दिन पहले ही दूत समेत चंदा कोचर और उनके पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में चंदा कोचर के देवर से भी पूछताछ हुई थी।

यह है पूरा मामला

आईसीआईसीआई बैंक से विडियोकॉन ग्रुप को 2012 में 3,250 करोड़ रुपये का लोन मिला था। यह लोन कुल 40 हजार करोड़ रुपये का एक हिस्सा था जिसे विडियोकॉन ग्रुप ने एसबीआई (SBI) के नेतृत्व में 20 बैंकों से लिया था। इस बारे में आरोप है कि विडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने 2010 में 64 करोड़ रुपये न्यूपावर रीन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड (NRPL) को दिए थे। इस कंपनी को धूत ने दीपक कोचर और दो अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर खड़ा किया था। आरोप है कि चंदा कोचर के पति दीपक कोचर समेत उनके परिवार के सदस्यों को कर्ज पाने वालों की तरफ से वित्तीय फायदे पहुंचाए।

प्रवर्तन निदेशालय भी आईसीआईसीआई बैंक द्वारा सुश्री कोचर के कार्यकाल के दौरान गुजरात स्थित दवा फर्म स्टर्लिंग बायोटेक और भूषण स्टील ग्रुप को दिए गए ऋण के कम से कम दो अन्य उदाहरणों की जांच कर रहा है; इन दोनों पर भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक शिकायत पर आधारित है, जो एक स्वतंत्र जांच चला रहा है; इसने भी सभी तीन व्यक्तियों का नाम लिया था और तीन कंपनियों को जोड़ा, जिनमें दो वीडियोकॉन नाम के तहत थे, जिनके मालिक श्री धूत थे।

दीपक कोचर द्वारा नियंत्रित कंपनी, न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स का भी नाम रखा गया था। CBI ने आरोप लगाया है कि श्री धूत ने मई 2009 में CEO के रूप में सुश्री कोचर के सीईओ का पदभार संभालने के बाद ICICI द्वारा स्वीकृत ऋण के माध्यम से एक अन्य कंपनी - सुप्रीम एनर्जी - के माध्यम से NuPower में निवेश किया।

प्रारंभिक जांच में सीबीआई ने पाया कि स्थापित नीतियों के कथित उल्लंघन में जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच 1,875 करोड़ के छह ऋण स्वीकृत किए गए थे। 2012 में इन ऋणों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था, जिससे बैंक को crore 1,730 करोड़ का नुकसान हुआ, सीबीआई ने आगे आरोप लगाया।

इस साल जनवरी में, ICICI बैंक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सुश्री कोचर को दिए गए बोनस की वसूली की मांग की। सुश्री कोचर ने पिछले साल देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक द्वारा अपने रोजगार की "समाप्ति" को चुनौती दी थी, जिसने "आउट-ऑफ-टर्न" ऋण देने के आरोपों पर उनका पारिश्रमिक अवरुद्ध कर दिया था।